El Departamento de Justicia de Estados Unidos revela cómo un colombiano lavó más de 1.2 millones de dólares para organizaciones criminales mexicanas.
El colombiano Michael Nuñez Daza fue condenado en una corte de Florida a cinco años de prisión por conspirar con lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con operaciones en Colombia, México y Estados Unidos, informó este miércoles el Departamento de Justicia (DOJ).
Según documentos judiciales, alias Luky, de 49 años, dirigía una organización transnacional de lavado de activos y coordinaba la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo derivado del tráfico de drogas en varias ciudades estadounidenses, principalmente procedentes de México.
En un período de ocho meses, entre 2017 y 2018, Nuñez Daza, quien fue extraditado a EE.UU. en abril pasado, realizó el lavado de al menos 1.2 millones de dólares para organizaciones criminales mexicanas.
Después de recoger los fondos en efectivo, estos eran depositados en cuentas bancarias en EE. UU. registradas a nombre de terceros —personas y empresas— antes de ser transferidos a Colombia y, en cuestión de días, la misma suma era entregada en efectivo, en pesos colombianos, en Cali al propio Nuñez Daza o a sus mensajeros.
El colombiano ya tenía antecedentes, pues había sido condenado por conspiración para distribuir cocaína y deportado a su país en 2004, y con los nuevos cargos fue imputado en enero de 2023, extraditado en 2025 y se declaró culpable en agosto pasado.
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Con información de EFE
